Главная > Статьи - Правовая база > За что могут посадить финансового директора

Правовая база

« Назад

За что могут посадить финансового директора  

1. Отмывание денег и легализация имущества.

За отмывание денег, и легализацию имущества предусмотрена ст. 174 УК РФ.

Доказательства преступления покупка или продажа недвижимости (без реальных расчетов), фальсификация договоров, кассовых документов, информация о работе с фирмами однодневками, участие счетов физ. лиц, подставных лиц., контрагентов в офшорах.

Что предусмотрено? Минимум штраф 120 тысяч рублей, максимум тюремное заключение на 5 лет или штраф, равный зарплате за три года.

2. Непогашение кредиторской задолженности.

Предусмотрена ст. 177 УК РФ.

Что предусмотрено? Штраф, работы, тюрьма. Мин. сумма 200 тысяч рублей. Максимум два года тюрьмы.

4. Не оплата таможенных платежей.

ст. 194 УК РФ.

Предусмотрено, штраф, принудительные работы, тюремный срок. 

Штраф от 300 тысяч рублей, максимум тюрьма 12 лет.

4. Нарушение валютного законодательства.

ст. 193 УК РФ.

Что грозит? Штраф, принудительные работы, тюремный срок. Сумма штрафа мин. от 200 тысяч рублей, максимум 5 лет тюрьмы.

5. Получение незаконно кредита

ст. 176 УК РФ

Наказание штраф, исправительные работы, судебный срок. Штраф от 100 тсяч рублей, максимум 5 лет тюрьмы.

6. Вывод денег зарубеж по поддельным документам.

Статья 193.1 УК РФ

Штраф или тюремный срок. Мин от 250 тысяч рублей, максимум 10 лет тюрьмы.

7. Противодействовал арбитражному управляющему.

ст. 195 Ук РФ. Что относят? Исправление и подчистку документов, и бухгалтерской отчетности. Также не стоит мешать управляещему устанавливать активы, за счет которых можно удовлетворить требования кредиторов.

Что предумотрено? Штраф, принудительные работы, тюремный срок. Штраф от 100 тысяч рублей, максимум три года тюрьмы.

8. Доведение компании до банкротсва.

Ст. 196 УК РФ. Что относят? Увеличение кредиторской задолженности, умышленно не требовать погашения дебиторской залженности, распродажа активов по заниженным ценам.

Что предусмотрено? Штраф от 200 тысяч рублей, максимум 6 лет тюрьмы.

9. Неоплата налогов.

Неуплата налогов, ст. 199.1 УК РФ. Неуплата НДС, налога на имущество, прибыли или дохода физических лиц..

Что предусмотрено. Штраф от 100 тысяч рублей, лишение права занимать должности. Максимально тюрьма 6 лет. 

10. Скрытие денег или имущества от налоговой инспекции.

Ст. 199.2 УК РФ.

Ведение расчетов наличными платежами или безналичными в обход заблокированного счета

Просьба перевести деньги на счета третьих организаций.

проведение сделок по уступке требований.

Предусмотрено, штраф от 200 тысяч рублей, максимум 5 лет тюрьмы. Лишение права занимать управляющие должности.